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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo por unanimidad, acuerda ratificar dicha decisión y, convocar la Junta General correspondiente para el día 30 de mayo a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de mayo, en el mismo lugar y hora, para debatir y resolver a cerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, así como de la Gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, del informe de gestión y demás documentación en el Registro Mercantil y para elevar a documentos públicos e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos. Tercero.-Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la ley de Sociedades Anónimas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (Parque Tecnológico de Boecillo, Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2006.

2. El informe de los auditores de cuentas, relativo a las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio social de 2006.

Valladolid, 31 de marzo de 2007.-Por orden del Presidente, el Secretario, Jesús M. Rodríguez García.-21.385.