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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Conica, S. A., ha acordado en su reunión de 12 de abril de 2007, convocar a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 66, el próximo día 24 de mayo de 2007, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la misma se celebrará en el mismo lugar y hora el 25 de mayo de 2007 en segunda convocatoria (siendo previsible, en atención a la actual composición accionarial de la Sociedad, que la Junta se celebre en primera convocatoria), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y Nombramiento de Administradores. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales auditadas configuradas por la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Protocolización de Acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

Complemento de la convocatoria:

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta General. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, Paseo de la Castellana, 66 de Madrid, a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de información:

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.a) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y lo demás previsto en dicha Ley, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 20 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Velázquez Saiz.-23.332.