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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Emdico, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria correspondiente al ejercicio 2006, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social de la entidad, sito en el polígono industrial Cabezo Beaza, avenida Luxemburgo, parcelas 1-6, 30353 Cartagena, el día 8 de mayo de 2007, a las veintidós horas, y en su caso el día 9 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006, así como la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Reforma órgano de administración de la sociedad y modificación de los artículos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas, documentos los citados, que también les han sido entregados junto con la convocatoria de esta Junta.

Cartagena, 28 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Mariano Tortosa Capel.-21.336.