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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 14 de junio de 2007, en el domicilio social, calle Vernedes número 4 (Polígono industrial Molí de Les Planes) de Sant Celoni (Barcelona) , a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 15, en segunda convocatoria a la misma hora y el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación del pago de un dividendo de 42,00 euros (cuarenta y dos euros) por acción, con cargo a los beneficios del ejercicio 2006. Acuerdo en su caso, del momento y forma de pago. Cuarto.-Estudio del Informe escrito del Administrador, y nombramiento, en su caso, de dos Administradores solidarios. Modificación de los artículos 11 y 21 de los Estatutos Sociales, consistente en sustituir la actual figura del Administrador Único por la figura de dos Administradores solidarios, y acuerdo genérico de sustitución, en el resto del articulado, de la palabra «Administrador» por la palabra «Administradores». Quinto.-Fijación de la retribución a percibir por los Administradores solidarios. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 144. c) del mismo texto legal, se ponen a disposición de todos los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se sometarán a la aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 4 del Orden del Día e informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Sant Celoni, 10 de abril de 2007.-El Administrador único, Fermín Tardío Guillen.-21.300.