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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Gestora de Runes de la Construcció, Sociedad Anónima, que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la Consellería de Medio Ambiente, Avenida Diagonal, 525, 08029 de Barcelona, el día 30 de mayo de 2007, a las 12.00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), cerrados a 31 de diciembre de 2006, así como del Informe de Gestión y de la Propuesta de Distribución del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Adquisición por la sociedad de acciones propias propiedad de la Agencia de Residus de Cataluña. Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se sometan a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, previa solicitud al domicilio social. También podrán obtener el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma.

Barcelona, 17 de abril de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Teresa de Gispert.-22.307.