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Documento BORME-C-2007-79138

HEDWING INVESTMENT, SICAV, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 79, páginas 13548 a 13548 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2007-79138

TEXTO

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Diagonal 512, Bajos, de Barcelona, el día 7 de Junio de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de Junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de auditores. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, y que a partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley societaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 11 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.-22.791.

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