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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2007, a las trece horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día siguiente de dicho mes y año, en el domicilio social, sito en Valencia, calle Universidad número 4, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2006, así como la gestión social y aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Acuerdo para solicitar la exclusión de cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia de las acciones de «Industrias del Curtido S. A.», y delegación de facultades en lo necesario. Tercero.-Modificaciones en el órgano de administración. Cuarto.-Modificación de los artículos 17, 25 y 34 de los Estatutos sociales. Quinto.-Derogación del Reglamento de la Junta aprobado por acuerdo de fecha 25 de junio de 2004. Sexto.-Renovación de Auditores. Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la sociedad, con sujeción a los limites y requisitos establecidos en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disposición adicional primera y demás normas aplicables. Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para la formalización de acuerdos. Noveno.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, cualquier accionista, de conformidad con lo que dispone el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Por ultimo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la misma Ley, también tiene derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Cada acción da derecho a un voto.

Valencia, 13 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Silvino Navarro Vidal.-21.309.