Butlletí Oficial de l'Estat

En ejecución del acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle General Moscardó, número 6, planta baja, el día 20 de junio de 2007 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado obte_nido. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2006. Tercero.-Modificación de la fecha de cierre de los ejercicios sociales, para que comiencen el 1 de julio de cada año y finalicen el 30 de junio del año siguiente. Cuarto.-Modificación de la redacción del artículo 29.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aumentar el capital social en la cantidad de 60.101,21 euros, mediante emisión de 2.000 nuevas acciones, iguales y nominativas, que llevarán aparejada una prima de emisión de 6,02 euros cada una de ellas; el contravalor del nominal y de la prima consistirá en aportaciones dinerarias, a desembolsar en su totalidad; delegación de facultades en el Consejo para ejecutar la ampliación, en su caso, acordada. Sexto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Aceptación de dimisiones, cese y nom­bramiento de nuevos Consejeros o ratificación de los nombrados, en su caso, por la vía del artículo 138 Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Autorizar al Órgano de Administración para que proceda a la adquisición de un inmueble, de entre los que proponga a la Junta, para ser destinado a la explotación del negocio. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma (artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas). Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo elaborado sobre las mismas o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 30 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo, Félix Jiménez García, con el Visto Bueno del Presidente, Miguel Cuchet Serrano.-22.318.