State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Inversiones Ebys, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Círculo Ecuestre, calle Balmes 169 bis de Barcelona, el miércoles día 30 de mayo de 2.007 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda el jueves día 31 de mayo de 2007 a la misma hora y lugar, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente. El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas que forman el

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Prórroga del contrato de auditoria suscrito con la firma «GMP Auditores, Sociedad Anónima». Tercero.-Prórroga de la autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos dispuestos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Novación de los términos de la autorización conferida en la anterior Junta General Ordinaria. Cuarto.-Aprobación de la rectificación pertinente respecto del nombramiento de un consejero. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Todos los accionistas podrán pedir a partir de la publicación de este anuncio, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Barcelona, 28 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Arraut Amat.-22.780.