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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía adoptado por unanimidad en su reunión del pasado 10 de abril de 2007 y, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de mayo de 2007, a las diez horas, en el domicilio social sito en Ctra. de Sabadell Km. 5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la denominación social de la Compañía. Segundo.-Modificación, como consecuencia de lo anterior, del Artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Designación, en su caso, de personas con facultades plenas para cumplimentar, ejecutar y, en lo menester, elevar a instrumento público aquellos acuerdos adoptados en la Junta que así lo requieran. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como a obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones que acrediten, mediante el correspondiente resguardo, el haber depositado en la Caja de la Sociedad con, al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, acciones que representen en conjunto un valor nominal de, como mínimo, 30,05 euros.

Santa Perpetua de Mogoda, 11 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Barallobre Gordon.-22.792.