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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 5 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 6 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2006. Tercero.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Cuarto.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de los Interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 1 de abril de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, M.ª Jesus Elfau Sierra.-22.843.