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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador General único de la entidad mercantil «MJR, Sociedad Anónima», haciendo uso de las atribuciones que en tal sentido ostenta el suscribiente, en el desempeño de sus funciones y cumplimentando el requerimiento cursado por conducto del Notario de esta villa, don Antonio José Martínez Lozano, en instrumento público autorizado el día 1 de febrero de 2007, bajo el número 546 de su orden y protocolo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de los vigentes Estatutos sociales, así como en relación con los artículos 95, 97 y 100 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, procede convocar Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en las dependencias del también Notario, don Juan Ignacio Bustamante Esparza, sitas en la dirección de la calle Gran Vía, número 38, 4.ª planta, de Bilbao (Bizkaia), en primera convocatoria para la fecha del día 28 de junio del año en curso de 2007, a sus diez horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para el siguiente día 29 de los citados mes y año, a sus once horas, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y censura de la gestión social del órgano de administración en el ámbito de las actividades desarrolladas por la sociedad, en los ejercicios correspondientes a los años 2005 y 2006, así como acuerdo sobre aplicación de los resultados obtenidos en los mismos. Segundo.-Acuerdo sobre el ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los Administradores de la Sociedad, al amparo de lo dispuesto en los artículos 133, 134 y 135 del Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la existencia de actos lesivos para el patrimonio de la misma y, asimismo, por incumplimiento de obligaciones derivadas de su cargo, en relación con las actividades y estados financieros de la Sociedad relativos a los ejercicios de los años 2001 a 2004, ambos inclusive. Tercero.-Acuerdo de disolución de la compañía, al amparo del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, y especialmente como consecuencia de la imposibilidad de llevar la gestión social o, en su caso, por el acuerdo de la Junta General adoptado con arreglo al artículo 103 de la citada norma. Adopción de los acuerdos complementarios, en especial, el nombramiento de Liquidador de la compañía. Cuarto.-Examen, deliberación y acuerdos sobre las distintas operaciones realizadas por la Compañía y determinados accionistas de la misma, en relación con la distribución de dividendos, venta de títulos y amortización de los mismos, llevados a cabo en los ejercicios de 2005 y 2006. Restitución de dividendos. Quinto.-Adquisición de títulos por parte de la Sociedad para autocartera, en cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados por los accionistas con fecha de 3 de noviembre de 2005. Sexto.-Análisis, deliberación y acuerdos en orden a la regularización de la situación tributaria de la sociedad. Séptimo.-Estudio de la actividad desarrollada por el actual Administrador General Unico de la entidad mercantil «MJR, Sociedad Anónima», y de las consecuencias que dicha actividad haya podido acarrear en las sociedades del grupo y asociadas. Adopción del acuerdo de exigencia de responsabilidad al citado Administrador por parte de la entidad «MJR, Sociedad Anónima», y/o por los socios de la misma. Octavo.-Configuración del órgano de administración de «MJR, Sociedad Anónima», manteniendo, en su caso, la figura de un Administrador único o, sustituyéndolo por dos Administradores mancomunados o un Consejo de Administración. Cese del actual Administrador general único y correlativo nombramiento de un nuevo Administrador o nuevos miembros del Consejo de Administración. Modificaciones, en su caso, de los preceptos estatutarios afectados. Noveno.-Análisis, deliberación y eventuales acuerdos sobre posicionamiento, estrategias y planificación de la gestión e intervención en las actividades, situación patrimonial y económico-financiera de las entidades mercantiles en las que «MJR, Sociedad Anónima» ostenta cualquier grado de participación. Posible ejercicio de las acciones de responsabilidad a ser dirigidas contra sus correspondientes órganos de administración por presuntos actos lesivos contra la sociedad, sus socios y/o terceros. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación para la ejecución y, en su caso, inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta general. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, si procediere, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en la nueva dirección de la sociedad, sita en la calle Gran Vía, número 81, 5.ª planta, departamento 1, de Bilbao, la documentación e información sobre los que versan los diferentes apartados del orden del día con anterioridad a la celebración de la Junta convocada, especialmente la atinente al extremo que figura en el ordinal primero, versado, sobre la aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y censura de la actividad del órgano de administración, además de la aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006, además del Informe elaborado por el órgano de administración sobre la posible modificación estatutaria, en relación con el punto octavo del reiterado orden del día y del texto íntegro que supondría la misma, indicándoles el derecho que ostentan a solicitar su remisión de forma gratuita, incluido cualquier informe o aclaración que estimen preciso acerca de los asuntos que se relacionan y serán objeto de su celebración.

Bilbao, 4 de abril de 2007.-El Administrador general único, Ricardo Sainz García.-21.346.