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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad Port d'Aiguadolç-Sitges, Sociedad Anónima para ser celebrada el día 30 de mayo de 2007, en primera convocatoria, a las 12,30 horas en el Hotel «Port Sitges Resort» sito en Sitges (Barcelona) dentro de Port d'Aiguadolç para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Presupuesto 2007. Quinto.-Propuesta de anulación de la «ampliación de capital» aprobada en el acuerdo Sexto del Acta de la Junta del 19 de abril de 2006 en relación al punto VI del Orden del Día de la indicada Junta. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegaciones pertinentes. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en horarios de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 13 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.-21.384.