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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2007, a las doce horas, en el Atrio del Edificio 801-A, en Ibaizabal Bidea, Parque Tecnológico de Bizkaia, Derio (Bizkaia), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Censura de la Gestión Social. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de nuevo consejero. Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas para la Sociedad y para el Grupo Consolidado. Sexto.-Análisis de la situación actual y progresión de la Compañía. Séptimo.-Retribución del cargo de administrador ejecutivo y, en su caso, consecuente modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para el depósito de cuentas así como para la ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo de la misma.

Derio (Bizkaia), 18 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alba Ferré.-22.297.