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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de Promotora Bahía de Andraitx S. A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará el día 30 de mayo de 2007, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, señalándose, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el hotel Brismar, sito en avenida Almirante Riera Alemany, número 6, Puerto de Andraitx, de la localidad de Andraitx (Mallorca), con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de los ejercicios 1998 a 2006, ambos inclusive. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de los ejercicios 1998 a 2006, ambos inclusive. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 1998 a 2006, ambos inclusive. Cuarto.-Modificación del régimen actual de administración de la sociedad por el de Administrador único. Quinto.-Modificación de Estatutos para ajustarlos al nuevo régimen de administración de la sociedad. Sexto.-Designación de Administrador único. Séptimo.-Formalización de acuerdos en escritura pública. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y pedir su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 17 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Sánchez Gil.-22.362.