Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración, con la intervención de su Letrado-Asesor, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la referida sociedad que se celebrará en el domicilio social situado en Barcelona, Carretera de Circumval·lació, Tram V (08039 Barcelona) , en primera convocatoria a las 12.00 horas del próximo día 28 de mayo de 2007 y, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión. Quinto.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía. Sexto.-Información sobre la redistribución de acciones de conformidad con los artículos 13, 39 y 40 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta.

Derecho de información. A los efectos de lo que preceptúa el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 26 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Gui Mori.-22.797.