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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General, que tendrá lugar en el Hotel Palafox, calle Casa Jiménez, s/n, de Zaragoza, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del día 1 de junio de 2007; y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2006, Balance, Cuenta de Pérdidas Y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión, acompañados del informe del Auditor de Cuentas. Segundo.-Propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2006. Tercero.-Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración, durante el Ejercicio 2006. Cuarto.-Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias, según el Art. 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y ratificar los acuerdos del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta, con inclusión del depósito de Cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los Sres. Accionistas tienen a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación, conforme al contenido del Orden del Día, de los que se les facilitará gratuitamente a su petición, un ejemplar completo de los mismos.

Zaragoza, 31 de marzo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.-21.294.