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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, celebrado el 12 de marzo de 2007, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil Técnicas y Terapéuticas Médicas S.A., que se celebrará en la sede social, Avenida del Hospital Militar, número 127, el día 27 de mayo de 2007, en primera convocatoria a las diecinueve horas y, en segunda convocatoria para el día 28 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del balance y la memoria correspondiente al ejercicio 2006 del informe de gestión y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditor de la Compañía. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación del domicilio social, para adaptarlo al cambio de denominación de la Avenida del Hospital Militar. Sexto.-Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Ampliación de capital, si procede. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de abril de 2007.-Consejero Delegado del Consejo de Administración. D. Joaquín Marti Sirvent.-23.350.