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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración don Manuel Serra Esteve en cumplimiento de acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Nules, Carretera Nacional 340 Km. 45,700, el día 11 de junio de 2007, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de junio de 2007, en el mismo lugar y hor,a en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2006, cerrado el 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2006, cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobar si procede de la gestión social realizada durante el ejercicio 2006, cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de Fusión, del Proyecto de Fusión y de la Fusión por Absorción de la sociedad Alfa Porcelánico, S. A. U. (Sociedad absorbida) por Alfa Cerámica, S. A. (sociedad absorbente) . Quinto.-Modificación del artículo 1.º (Denominación) de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente en el domicilio social están a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones los documentos a los que hace referencia el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de los que podrán obtener la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los mismos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 240.2 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen las menciones mínimas del Proyecto de Fusión:

a) Sociedad Absorbente: Denominación Social: Alfa Cerámica, S. A., domicilio social: Carretera Nacional Valencia-Barcelona, km. 45,7 de Nules (Castellón) , inscrita al Registro Mercantil de la Provincia de Castellón de La Plana, al Tomo 86 general de sociedades, libro 31 de la sección 3.ª, folio 126, hoja CS-387. C.I.F.: A-12017414.

Sociedad Absorbida: denominación Social: Alfa Porcelanico, S. A. U., Domicilio Social: Carretera Nacional Valencia-Barcelona, km. 45,7 de Nules (Castellón) , inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Castellón de La Plana al Tomo 1071, libro 635, folio 10, hoja CS-17777. C.I.F.: A-12555579. b) La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida se considerarán a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente se fija en el 1 de enero de 2007. Se considerarán como Balances de fusión, a los efectos del artículo 239 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los cerrados por las entidades participantes en la fusión el día 31 de diciembre de 2006. Los referidos Balances verificados por los respectivos auditores de cuentas, se someterán a la aprobación de las respectivas Juntas Generales de Accionistas. c) La sociedad absorbida no cuenta con titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones. Consecuentemente no se otorgarán derechos especiales a los efectos del artículo 235 LSA.

d) No se atribuyen ventajas a los Administradores ni expertos independientes que intervengan en la Fusión.

Nules, 2 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Serra Esteve.-22.274.