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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de socios

El Consejo de Administración de «Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca», convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para las 18 horas del día 28 de mayo de 2007, en Barcelona, en el Auditorio del edificio BancSabadell, (avda. Diagonal, n.º 407 bis, 5.ª planta) en primera convocatoria, y en el mismo sitio y a la misma hora del día 29 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, ambas bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria) , Informe de Gestión, Informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados de «Avalis de Catalunya, Sociedad de Garantía Recíproca», correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar para los ejercicios 2007 y 2008. Cuarto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de los interventores de la Junta. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los socios tendrán derecho y podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, debiéndose solicitar en el domicilio social personalmente o por carta.

Aprobación del Acta de la Junta: De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, de aplicación supletoria a las sociedades de garantía recíproca, el Acta de la Junta será aprobada en el plazo de 15 días por el Presidente de la Sociedad y los dos interventores designados por la propia Junta General.

Barcelona, 20 de abril de 2007.-Josep M.ª Ayala Vargas, en representación de Institut Català de Finances Holding, S. A. Presidente del Consejo de Administración.-23.221.