Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de Marzo de 2007, se convoca a los señores accionistas de ésta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el próximo día 14 de Junio de 2007, en primera convocatoria, y al día siguiente 15 de Junio de 2007, en segunda convocatoria, a las 19 horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al Ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado obtenido. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración la facultad para acordar en una o varias veces el aumento del Capital Social con los límites y requisitos exigidos en el artículo 153 1.-b del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y acuerdos complementarios. Tercero.-Modificación del Artículo 8 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Interventores a los efectos de aprobación del Acta de la Junta. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Se encuentran en el domicilio social de la entidad, a disposición de los Sres. accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del Artículo 8 de los Estatutos Sociales propuestos y del informe sobre el mismo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Navarrete, 22 de marzo de 2007.-El Presidente, Don Rodolfo Domínguez Rubio.-21.695.