Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 27 de marzo de 2007, con asistencia de Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2007, a las doce treinta horas, en el domicilio social, muelle del Bufadero, carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 6, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración, sobre la distribución de cantidades a cuenta de los beneficios del ejercicio. Tercero.-Distribución de dividendos, con cargo a Reservas de Libre Disposición. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo. Sexto.-Cese y reelección de Consejeros. Séptimo.-Nombramiento o, en su caso, prórroga del cargo, para el ejercicio 2007, de los Auditores de cuentas de la compañía. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad y las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de abril de 2007.-Manuel Calvo Meijide, Secretario del Consejo de Administración.-22.832.