Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, señalando al efecto el día 29 de junio de 2007, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Roanne, 86, de Guadalajara, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales para ampliar el plazo de duración del cargo de Administrador hasta seis años. Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Guadalajara, 10 de abril de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Magdalena Herrero García.-21.718.