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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Calderón, Rambla Cataluña 26, de esta ciudad, a partir de las 19 horas, del próximo día 7 de junio, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 8, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, Cuentas anuales e Informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2006, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación de los artículos números 3-12-28-31-34-35 y 42 de los Estatutos de la sociedad y refundición de los mismos. Tercero.-Propuesta, y aprobación en su caso, de la retribución anual del Consejo de Administración y de la dieta por sesión. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, renovación de Consejeros y reelección de cargos. Quinto.-Propuesta y aprobación de nombramiento de Auditor, por el período de un año. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Barcelona, 27 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Farré-Escofet.-23.213.