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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 4 de junio de 2007 a las 20:00 horas, en el domicilio sito en el término municipal de Leganés (Madrid), Avenida de Euskadi, n.º 5, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Retribución del cargo de Administrador Único para el ejercicio 2006. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Designación de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2007 y siguientes. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad del ejercicio 2006, tal y como han sido formulados por el Administrador Único.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social, y del informe sobre la misma elaborado por el Administrador Único de la Sociedad.

Leganés (Madrid), 24 de abril de 2007.-El Administrador Único, D. Alberto Gonzalo Carracedo.-23.844.