Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la Sociedad «Compañía General de Construcciones y Arriendos, Sociedad Anónima» (CREDESA), convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 165, edificio Gorbea, 1, de Madrid, el día 15 de febrero de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, y al siguiente día 16 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo concerniente a los: Artículo 11, referente a los derechos de los socios. Artículo 33 apartado 3, referente a la distribución de los beneficios sociales. Artículo 39, referido a las reuniones del Consejo de Administración. Artículo 43 apartado c), referente a la distribución de los beneficios sociales, y supresión del apartado f) del mismo. Y artículo 50, referente a la aplicación de resultados del ejercicio social. Segundo.-Determinación de la retribución de los administradores para el ejercicio en curso. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen y del informe justificativo de las mismas.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.-Firmado: La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María de las Mercedes de Picón Agero.-279.