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Junta General Ordinaria.

Los accionistas de «Manutención Automatizada, Sociedad Anónima», son convocados a fin de asistir a una Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario, a la que se seguirá inmediatamente otra Junta general, ésta con carácter extraordinario. Ambas tendrán lugar sucesivamente en Badalona Internacional de Negocis, sala Vicenç Bosch, polígono Les Guixeres sin número, Badalona, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2007 a las quince horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de mayo de 2007, a las quince horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2006. Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2006. Informe de gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la junta ordinaria.

Seguidamente, a continuación de la anterior, tendrá lugar la Junta general extraordinaria que se convoca bajo el siguiente orden del día:

Junta General Extraordinaria

Primero.-propuesta de vincular el sueldo del administrador, acordado en la junta anterior el 23 de marzo de 2003 a la variación anual del Índice General de Precios al Consumo, Conjunto Nacional, con efectos desde 1 de enero de 2004; revisión salarial desde esta fecha y determinación de las diferencias; regularización de las mismas. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que sean aprobados. Tercero.-Designación de las personas para la elevación a públicos de los acuerdos aprobados, y atribución de facultades para la rectificación, aclaración y subsanación de los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta extraordinaria.

Notas:

1. Los accionistas podrén obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley.

2. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

3. El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Badalona, 16 de abril de 2007.-El Administrador, Marcel Soto.-23.205.