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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Aministración de la Sociedad se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en Zaragoza, San Juan de Mozarrifar, Ciudad del Transporte, C/A naves 15-18, el día 29 de mayo de 2007, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, así como del Informe de Gestión consolidado formado por la Sociedad Maquinza Servicios, S.A., como sociedad dominante y por las entidades Maquinza, S.A. y Valqui, S.A. como sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Cuarto.-Modificación de la forma del órgano de administración, plazo de duración del cargo y consiguiente modificación de los artículos estatutarios que traen causa, a saber 4.º, 6.º, 10.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º y 25.º así como anulación de los artículos 19.º y 20.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Administrador único. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Asimismo los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Juan de Mozarrifar, 16 de abril de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Beatriz Poves Royo.-21.729.