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El Consejo de Administración de la Sociedad «Perco Patrimonial, SICAV, S.A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las diez horas del día 28 de mayo de 2007 en el domicilio social (Calle Serrano, 55, Madrid) en primera convocatoria y al día siguiente, día 29 de mayo, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Revocar el nombramiento de «Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Sucursal en España» como entidad encargada de la gestión de parte de los activos de la Sociedad e instruir a «Morgan Stanley Gestión, SGIIC, S.A. Sociedad Unipersonal» para que, en los términos de los artículos 7 y 68 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y en sustitución de dicha entidad revocada, contrate a «Pictet & Cie (Europe) S.A., Sucursal en España». Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, en su caso, hubieren tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 23 de abril de 2007.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretario del Consejo de Administración.-23.749.