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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, el día 9 de junio de 2007, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el día 10 de junio de 2007, a la misma hora y lugar. Los señores accionistas podrán solicitar en el domicilio social, los documentos a que hace referencia el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Junta ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y de la gestión social. Aplicación del resultado. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación estatutaria:

1. Del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, referente a la transmisión de participaciones sociales.

2. Del artículo 12 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que la composición del Consejo de Administración quede fijada con un máximo de 9 Consejeros y un mínimo de 5. 3. Refundición del texto de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Ratificación del acuerdo de exclusión de socios por impago de cuotas. Recuperación de acciones años 2006 y 2007 y disposición de las mismas. Cuarto.-Ratificación de las actuaciones del Consejo de Administración, respecto de acciones propias. Quinto.-Modificación reglamentaria:

1. Del artículo 3.º del Reglamento de Régimen Interior, respecto de los sigueintes extremos: a) Permanencia de hijos en la acción familiar, y b) Creación de la figura del asociado.

2. Del artículo 12 del Reglamento de Régimen Interior, sobre creación de cuota de ingreso. 3. Refundición del texto del Reglamento de Régimen Interior.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a que hace referencia el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 del mencioando texto jurídico, con carácter general.

Las Cañadas, 2 de abril de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, Paz Mallent Llorens.