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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 5 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, y en el mismo lugar en segunda, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio, presentada por el Consejo. Quinto.-Reelección de Consejeros o designación de otros nuevos. Sexto.-Propuesta sobre supresión de la remuneración de los Consejeros, con la consiguiente gratuidad del cargo de consejero, sin perjuicio de la percepción de dietas por asistencia a sesiones. Séptimo.-Modificación en su caso de la redacción del artículo 24 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen. Noveno.-Designación de interventores para la aprobación del Acta de la Reunión. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 16 de abril de 2007.-El Presidente, D. Tomás Blanes Jaume.-22.020.