Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de R. López de Heredia Viña Tondonia, S. A., convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), Avenida de Vizcaya número 3, el próximo día 2 de junio a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) , del Informe de gestión, de la aplicación del resultado y de la gestión desarrollada por el Consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso. Cuarto.-Adquisición derivativa de acciones propias y autorización, en su caso, al consejo de administración para la adquisición. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Haro, 17 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador García Diaz-Guerra.-22.110.