Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los/as señores/as accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 4 de junio de 2007, en el Instituto Mendizabala de Lasarte (Vitoria-Gasteiz, Álava), a las 16,00 h., en primera convocatoria, y al día siguiente, 5 de junio, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006 y de la propuesta de aplicación del resultado, así como la aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio. Segundo.-Revocación, si procede, de la delegación-autorización concedida al Consejo de Administración de ampliación del Capital Social que, en base al artículo 153-1-b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se acordó en la Junta general ordinaria y extraordinaria de 13 de septiembre de 2006. Tercero.-Ampliación del Capital Social con delegación, en su caso, al Consejo de Administración para facultarle, según el artículo 153-1-b) de la Ley de Sociedades Anónimas, en orden a su acuerdo, ejecución y materialización con la modificación estatutaria correspondiente. Cuarto.-Cambio o Ampliación del objeto social de la Compañía, aprobación, si procede, con modificación del Artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Elección y nombramiento de miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Informe del Consejo de Administración sobre el Pabellón: proyecto de derribo de edificios. Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de modificaciones al Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Radio Taxi de la sociedad. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y cuanto proceda en relación a los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia a la Junta los/as accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos/as los/as accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía los documentos referentes a los puntos del orden del día, incluidos los informes y propuestas relativos a la ampliación de capital social y la modificación estatutaria del objeto social con el texto íntegro de las mismas, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, conforme al artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, los/as socios/as que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 16 de abril de 2007.-Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Coria Muñoz y Carlos Martínez González de San Román.-22.146.