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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2007, se convoca a todos los socios a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Zurbarán, Paseo de Castelar sin número de Badajoz, el jueves, día 24 de mayo de 2007 a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria el viernes, día 25 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas, el informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2006, así como de la gestión social. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los estatutos sociales referente a las cifras mínima y máxima del capital social. Sexto.-Fijación del número de consejeros con que contará, en lo sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los estatutos. Séptimo.-Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales, hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31.º de los estatutos sociales.

Los señores socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, la documentación correspondiente a los asuntos que son objeto del orden del día, incluido el texto de la modificación de estatutos que se propone y el informe del Consejo de Administración con la justificación de la misma, documentación que será enviada a los socios que la soliciten.

También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con los establecido en el artículo 28.º de los estatutos sociales.

Badajoz, 12 de abril de 2007.-El Presidente, Pelayo Moreno Sánchez.-21.801.