Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2007, y en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos Sociales y artículo 95.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará el día 18 de junio próximo a las trece horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, avenida de Moliní número 6 de Sevilla, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria-informe de la gestión social del ejercicio 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de consejeros. Tercero.-Autorización a Vocal del Consejo de Administración para, en su caso, elevar a público los anteriores acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Designación de Interventores para la aprobación y firma del Acta de la Junta.

Se advierte a los accionistas que en aplicación del artículo 27 de los Estatutos Sociales y el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 30 de marzo de 2007.-El Presidente, Fausto Manuel Arroyo Crejo.-21.688.