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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administracion de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrara en el domicilio social, carretera de Llafranc a Tamariu, s/n, Palafrugell, Girona, el próximo día 8 de junio de 2007, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicacion del resultado, correspondientes al ejercicio 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la sociedad. Tercero.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades y apoderamientos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente, se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y su derecho a la entrega o envio gratuito de los mismos.

Palafrugell, 28 de marzo de 2007.-El Consejero, Guillermo Genover Ribas.-21.750.