Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, hotel «Sanvy», Calle Goya, número 3, el próximo día 29 de mayo de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de mayo de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el citado período. Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Nombramiento de Consejero. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales, podrán ejercer el derecho de asistencia todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones y en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán conferir su representación a otro accionista. También podrán otorgar su representación al cónyuge o a un ascendiente o descendiente del accionista representado o a cualquier persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, plaza de Colón, número 1, de Madrid, 28046, y a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los Administradores, así como solicitar de los Administradores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, las informaciones o aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y de la información accesible al público que hubiera facilitado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general.

Se informa a los señores accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2007.

Madrid, 20 de abril de 2007.- José Luis Lorente Navarro, Secretario del Consejo de Administración.-24.262.