Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Luis de la Cruz, número 2, portal «B» bajo (Edificio Multicines Oscar's), de Santa Cruz de Tenerife, el día 20 de junio de 2007 (miércoles), a las 10 horas, en primera convocatoria y, el día 21 de junio de 2007 (jueves), en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada), correspondiente al ejercicio de 2006, cerrado al 31 de diciembre. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Propuestas de aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta general y designación de un miembro del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuenta y los documentos relacionados con ellas, e informe de gestión), los cuales se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria hasta el día de celebración de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de abril de 2007.-El Administrador único, Juan Amador Melián.-22.647.