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Convocatoria de Junta general ordinaria

De acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en El Ceulaj, Avenida de las Américas de Mollina, Málaga, el próximo día 4 de junio, a las diecinueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, y el día 5 de junio, a las diecinueve horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Ceses, reelecciones y nombramientos de nuevos Consejeros, en su caso, y modificación y nueva redacción del primer párrafo del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Informe sobre posibles inversiones a realizar. Acuerdos que procedan sobre estas inversiones, así como sobre la venta de activos de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalización de los acuerdos inscribibles. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho a la información reconocido a los accionistas en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas para examinar en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación en esta Junta.

Mollina, 14 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, María Teresa Fernández Carmona.-22.488.