Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la calle Francisco Bergamín, 51, bajo, de Pamplona, el lunes día 11 de Junio de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Censura y aprobación de la gestión social. Segundo.-Modificación del art. 24 de los Estatutos Sociales sobre número de Consejeros. Ampliación del número de Consejeros a 9 y elección de 4 Consejeros. Tercero.-Ampliación del Capital Social hasta un máximo de 2.300.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones y delegación en el Órgano de Administración de la facultad de señalar la fecha en que la ampliación deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto por el acuerdo de la Junta, incluso la modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como las cuentas anuales.

Pamplona, 10 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Electra Valdizarbe, S. A.-22.975.