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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Teodoro Roviralta, número 21-23, el día 31 de mayo de 2007, a las 13, 00 horas, en primera convocatoria y, el 1 de junio de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Disolución y liquidación simultánea de la sociedad o, en su caso, disolución. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado del ejercicio 2007. Quinto.-Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidadores o, en su caso, reelección de Administradores. Sexto.-Aprobación del Balance final de liquidación, en su caso. Séptimo.-Consignación, en su caso, de las cantidades debidas a los acreedores de la sociedad, o ratificación de las efectuadas. Octavo.-Adjudicación, en su caso, del haber social entre los accionistas. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Designación de persona facultada para elevar a público los acuerdos sociales. Undécimo.-Aprobación, si procede, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de abril de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José Luis Cano Cabrejas.-24.622.