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Junta General Extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 12 de abril del 2007, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», a celebrar a las once y treinta minutos del próximo viernes día 18 de mayo de 2007, a continuación de la Junta Ordinaria de socios convocada a las once del mismo día, en el domicilio social de la entidad sito en Bilbao, en la carretera de Bilbao Galdakano Kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social de la entidad mediante la emisión y puesta en circulación de 160.123 participaciones sociales de 0.06 euros de valor nominal cada una, mediante un desembolso total de su nominal de 9.607,38 euros, con supresión del derecho de suscripción preferente de las participaciones. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los estatutos. Tercero.-Ampliación de capital social de la entidad por importe nominal de 90.737,22 euros y una prima de emisión de 7.909.261,01 euros, lo que hace un total de 7.999.998,23 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.512.287 participaciones sociales de 0.06 de valor nominal y 5,23 de prima de emisión cada una de ellas. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos. Quinto.-Autorización para elevar a público los acuerdos y promover su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo prevenido legalmente, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, así como el informe elaborado por el órgano de administración en relación a la exclusión del derecho de preferencia, en el que se especifica el valor real de las participaciones de la sociedad y se justifica detalladamente la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las participaciones, con indicación de la persona a las que ésta habrá de atribuirse.

Bilbao, 24 de abril de 2007.-Marta Llavero Rodríguez-Porrero.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración.-24.659.