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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 20 de abril de 2007 ha acordado convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Blas de Otero, número 61 de Bilbao (Vizcaya) el día 10 de mayo de 2007 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, el día 11 de mayo de 2007 en el mismo lugar y a la misma hora, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-A solicitud de la socio doña Aurora Alonso López, se incluyen para ser tratados:

a) Cambio del Órgano de Administración.

b) Información escrita sobre los acuerdos y operaciones realizadas durante los últimos tres ejercicios 2004, 2005 y 2006 en virtud de los cuales se han hipotecado los inmuebles de la Sociedad y presuntamente se ha acudido a ampliaciones de capital de otras sociedades, justificando la necesidad de dichas operaciones, su naturaleza, cuantía, acreditación del destino. c) En su caso, adoptar acuerdo de inicio o ejercicio de acciones de responsabilidad de la Sociedad frente a los administradores que adoptaron dichos acuerdos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el artículo 17 de los Estatutos Sociales así como del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto al derecho de información que les asiste, a poder solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes sobre los diversos puntos del Orden del Día y expresar ordenadamente su opinión sobre los mismos. Los Administradores facilitarán la información por escrito hasta la celebración de la Junta General.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el Consejo de Administración ha acordado requerir, para que levante Acta de la Junta la presencia de Notario.

Bilbao, 25 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Orrantia González.-24.784.