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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 28 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar el día 1 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle San Pedro de Alcántara, número 12, 1.ª planta de Cáceres, o en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal. Dicha Junta general se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006, así como de la propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cáceres, 10 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Luís Sánchez Alonso.-23.191.