Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo previsto en el artículo 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca reunión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de «Santal, S. A.», que se celebrará en el domicilio social a las 11 horas del día 28 de mayo de 2007, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar lo procedente sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance de la sociedad, auditado y cerrado a fecha 30 de noviembre de 2006. Segundo.-Concesión de autorización al Administrador Único de la compañía para la suscripción de documento de novación modificativa del contrato de «aportación de fondos» celebrado el día 30 de octubre de 2006 (Escritura n.º 4.118 del protocolo del Notario de Santander Sr. Martínez Lozano). Tercero.-Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad. Reducción del capital social a cero mediante amortización de acciones, para compensar pérdidas, y simultánea ampliación del mismo por cualquier procedimiento y contravalor, incluyéndose la posibilidad de suscripción incompleta. Adopción de los acuerdos pertinentes y modificación subsiguiente de los estatutos sociales. Cuarto.-Deliberación, adopción de acuerdos y autorización al Administrador Único de la compañía para el inicio de acciones judiciales de índole criminal frente al Doctor don Juan Madrazo Leal y el Licenciado don Luis Bastida Pérez. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas de la sociedad, así como para su interpretación y subsanación hasta su definitiva inscripción en el registro mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los estatutos sociales podrán asistir a la Junta y ejercer en ellas el derecho de voto, aquellos accionistas que siendo titulares de, al menos, una acción, hayan efectuado el depósito de sus acciones o de los resguardos acreditativos de las mismas, bien en la propia sociedad, o bien en una entidad bancaria, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha señalada para su celebración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c de la LSA se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe justificativo de la misma, y el de solicitar la remisión gratuita de los mismos. De igual modo y de conformidad con lo que establece el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad la remisión inmediata y gratuita de los documentos que habrán de ser objeto de aprobación por la misma.

De conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador Único de la sociedad requerirá la presencia de Notario que levante acta de la Junta.

En Astillero (Cantabria), 11 de abril de 2007.-Alfonso González García, Administrador Único.-24.673.