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Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de Accesorios de Baño Artysan, Sociedad Anónima Laboral, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Castellbisbal, Polígono Industrial Santa Rita, calle Óptica n.º 8, el día 21 de junio de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y el día 22 de Junio de 2007 a las 15 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el Informe de Gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Prórroga de los auditores para el ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación de cargos en el consejo de administración. Quinto.-Subsanación error de denominación de las acciones en el artículo 8 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cambios de clase de acciones y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Castellbisbal, 20 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Firmado Luis Amatriaín Vila.-24.496.