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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la celebración de la oportuna Junta general, que con carácter de ordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Ciempozuelos (Madrid), polígono industrial La Sendilla, parcela IM 1, el próximo día 6 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, caso de ser necesario, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Renovación del órgano de administración. Cese, nombramiento y/o reelección de Administrador único. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley.

Ciempozuelos (Madrid), a 3 de abril de 2007.-El Administrador único, Salpin 2.002, Sociedad Limitada, José Salvat Pinsach.-23.607.