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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, adoptado con fecha 10 de abril de 2007, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Sondika, calle Iberre, 13, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 8 de junio de 2007, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006, así como de la Gestión Social del mencionado ejercicio, y de la propuesta de la aplicación del resultado del señalado ejercicio. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle Iberre Kalea, número 8 (pabellón 13) de Sondika, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Sondika, 24 de abril de 2007.-El Administrador Único, don Ángel Gómez Navas.-24.111.