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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Arbin, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 1 de junio de 2007 a las catorce horas en la sala de reuniones del Hotel Villa de Bilbao (Cadena NH), sito en Bilbao (CP 48011), Gran Vía de Don Diego López de Haro, número 87, para debatir y, en su caso, acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador. Cuarto.-Información sobre el cese de la actividad de la empresa. Quinto.-Acuerdos, en su caso, sobre el futuro de la sociedad. Sexto.-Acordar, en su caso, el ejercicio de la acción de responsabilidad de los administradores, sobre exigencia de responsabilidad de los administradores, por conducta desleal y por incumplimiento del deber de fidelidad para con el interés social, siguientes:

Don Juan Antonio Martín Torralba.

Doña Pilar Susana Martín Torralba. Don José Tomás Miranda Herrán. Don José M.ª Ibáñez Aguirre. Don Ignacio María Martín Gutiérrez. Don Daniel Fernández Martín.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta (que será levantada por Notario, de conformidad con el Artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Con independencia del derecho de información general que les reconoce el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao a, 23 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Martín Torralba.-24.006.