Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barberá del Vallés (Barcelona), calle Ronda Santa María, 36, el próximo día 15 de junio de 2007, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso el siguiente día 16 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio y retribución de los Administradores. Segundo.-Propuesta de autorización al órgano de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Autorización expresa al Consejo de Administración para que en la primera Junta de accionistas que se celebre de Inmobiliaria Basilea, S. A. vote a favor de la reducción del capital de esta última, mediante la amortización de las acciones que la sociedad ostente de aquella, todo ello con los pactos y condiciones que consideren oportunos los accionistas de Auxlaper Sociedad Anónima. Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barberá del Vallés, 20 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Carbó i Batet.-24.552.